พฤติกรรมการซื้อของที่ผิดปกติของชายหนุ่มชาวจีนสามคนทำให้เจ้าของร้านทองเกิดความสงสัย จึงแจ้งความกับตำรวจ
จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Paper ระบุว่า ในช่วงปลายปี 2023 กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ไปเยี่ยมชมร้านทองในเมืองเหอเฟย มณฑลอานฮุย ประเทศจีน เป็นประจำ เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า: 

“พวกเขามีกันสามคน และมักจะมาประมาณบ่ายสองถึงสามโมง พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะอายุประมาณยี่สิบต้นๆ ทันทีที่เข้ามาในร้าน พวกเขาก็แสดงความสนใจที่จะซื้อทองคำแท่งจำนวนมาก”

จากบันทึกของร้านทอง พบว่าชายหนุ่มทั้งสามคนมีพฤติกรรมผิดปกติระหว่างการซื้อขาย ตั้งแต่ต้นจนจบ พวกเขาสนใจแต่เพียงน้ำหนักของทองคำเท่านั้น และดูเหมือนจะไม่สนใจดีไซน์หรือราคาเลย นอกจากนี้ พวกเขามีเงินสดในบัญชีจำนวนมากและขอชำระเงินเป็นงวดโดยใช้บัตรเครดิต

เจ้าของร้านทองกล่าวว่า "ตลอดกระบวนการซื้อขายทองคำ คนเหล่านี้มักเช็คโทรศัพท์อยู่บ่อยๆ ราวกับกำลังรอคำสั่งจากใครบางคน"

สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านประหลาดใจมากที่สุดคือ ชายหนุ่มสามคนนี้ซื้อทองโดยไม่บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย พวกเขาเพียงแค่ใส่ทองลงในถุงแล้วนำกลับบ้านราวกับซื้อของที่ตลาด เมื่อสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของชายทั้งสามคนระหว่างการซื้อขาย เจ้าของร้านทองจึงแจ้งตำรวจทันที

ภาพ: เดอะเปเปอร์

เมื่อได้รับข้อมูล ตำรวจในเมืองเหอเฟย มณฑลอานฮุย ได้เริ่มการสอบสวนทันที ข้อมูลที่รวบรวมได้เปิดเผยว่าชายหนุ่มทั้งสามคนไม่ใช่คนท้องถิ่น หลังจากเดินทางมาถึงเหอเฟยโดยเครื่องบิน พวกเขาได้ตระเวนไปตามร้านทองต่างๆ ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาไปเยี่ยมชมร้านทองถึงเก้าแห่งและซื้อสินค้ามูลค่ากว่า 49 ล้านหยวน (กว่า 169,000 ดองเวียดนาม) หลังจากได้รับทองคำแล้ว พวกเขาก็รีบขึ้นเครื่องบินและจากไป

ชายกลุ่มนี้ใช้บัตรธนาคารทั้งหมด 45 ใบ และเจ้าของบัตรทั้ง 45 ใบเป็นบุคคลที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ จากการสืบสวน ตำรวจท้องที่ยืนยันว่าเงินที่ชายกลุ่มนี้ใช้ซื้อทองคำเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงทางออนไลน์ เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกโอนผ่านหลายบัญชีก่อนที่จะถูกโอนไปยังบัตรธนาคารทั้ง 45 ใบดังกล่าว หลังจากได้รับเงินแล้ว บุคคลทั้งสามที่เกี่ยวข้องจะรีบซื้อทองคำเพื่อฟอกเงินให้กับแก๊งฉ้อโกงของพวกเขา

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตำรวจยังพบว่าหลังจากชายหนุ่มคนดังกล่าวรูดบัตรเครดิตแล้ว หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเขายังคงค้างอยู่ที่ช่องแชท และดูเหมือนว่าเขากำลังติดต่อสื่อสารกับใครบางคน ตำรวจสันนิษฐานว่าเขาอาจได้รับคำสั่งจาก "ผู้บังคับบัญชา"

จากเบาะแสเหล่านี้ ตำรวจสามารถติดตามหาที่อยู่ของ "หัวหน้า" ผู้ลึกลับคนนี้ได้ นามสกุลของเขาคือเหลียง และเขาเป็นบุคคลระดับสูงในแก๊งฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า "ผู้ต้องสงสัยนามสกุลหลงเป็นหัวหน้าแก๊งทั้งหมด เขาไม่ค่อยปรากฏตัวและมักสั่งการลูกน้องจากระยะไกล"

ภาพ: เดอะเปเปอร์

หลังจากรวบรวมหลักฐานการกระทำผิดของแก๊งซื้อขายทองคำและฟอกเงินกลุ่มนี้ได้แล้ว ตำรวจเหอเฟยจึงบุกเข้าตรวจค้นในไห่โข่ว ไห่หนาน หนานจิง เจียงซู ซีอาน ฉานซี และอีกหลายแห่งทันที และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า 40 คน รวมถึงชายคนหนึ่งนามสกุลเหลียงด้วย

ที่สถานีตำรวจ ผู้ต้องสงสัยนามสกุลเหลียงสารภาพว่า หลังจากตั้งแก๊งฟอกเงินแล้ว สิ่งแรกที่เขาทำคือส่งสมาชิกไปซื้อบัตรธนาคารทั่วประเทศในราคาสูง จากนั้นเงินจากองค์กรฉ้อโกงทั้งในและต่างประเทศจะถูกโอนเข้าบัตรธนาคารเหล่านี้ ลูกน้องของเหลียงจะนำเงินนั้นไปซื้อทองคำทั่วประเทศจีน แล้วขายทองคำนั้นให้กับร้านทองเก่าๆ เพื่อ "ฟอก" เงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง 

ในกรณีนี้ ตำรวจได้จับกุมผู้เกี่ยวข้อง 14 คน และนำตัวขึ้นศาลตามกฎหมายจีนในเวลาต่อมา 

เนื่องจากจำนวนการฉ้อโกงและการโจรกรรมทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ตำรวจจีนจึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลอุบายที่ซับซ้อนของอาชญากร เพื่อความปลอดภัย ประชาชนจำเป็นต้องตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปล้นหรือสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือเกิดปัญหาที่ร้ายแรงอื่น ๆ ประชาชนควรแจ้งความกับตำรวจโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม