ลูกค้าซื้อทองสัปดาห์เดียว 100 กก. ไม่ถามราคา เอาใส่ถุงกลับบ้านง่ายๆ เหมือนซื้อหมูซื้อผัก ทั้งที่มูลค่าเป็นร้อยล้าน เจ้าของร้านรีบแจ้งตำรวจจับ

สำนักข่าว The Paper รายงานว่า ในช่วงปลายปี 2023 กลุ่มชายหนุ่มชาวจีน 3 คนได้เข้าไปซื้อทองคำตามร้านทองหลายแห่งในเมืองเหอเฝย์ มณฑลอานฮุย ประเทศจีน

เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เล่าว่า “พวกเขามากัน 3 คน มักจะมาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสาม และดูเหมือนเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆ เมื่อเข้ามาในร้าน พวกเขาก็แสดงความต้องการซื้อทองคำแท่งจำนวนมากทันที”

แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกผิดสังเกตคือ ทั้งสามคนสนใจเพียงน้ำหนักของทองเท่านั้น โดยไม่สนใจดีไซน์หรือราคาขายเลย นอกจากนี้ พวกเขามีเงินในบัญชีพร้อมจ่าย และเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลายใบ แบ่งจ่ายเป็นหลายรอบ

"ระหว่างที่ซื้อทอง พวกเขาดูโทรศัพท์ตลอดเวลา เหมือนกำลังรอคำสั่งจากใครบางคน" เจ้าของร้านกล่าว

สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือ ทั้งสามคนรับทองไปโดยไม่ต้องการบรรจุภัณฑ์ใดๆ เพียงแค่ใส่ทองลงในถุงแล้วเดินออกไป เหมือนกับการซื้อของทั่วไปในตลาด เมื่อตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เจ้าของร้านจึงรีบแจ้งตำรวจทันที

ซื้อทอง 100 กิโลกรัมใน 1 สัปดาห์ ไม่ถามราคา ตำรวจเปิดโปงขบวนการฟอกเงิน

หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจเมืองเหอเฝย์ได้เปิดการสืบสวน พบว่า ชายหนุ่มทั้ง 3 ไม่ใช่ชาวท้องถิ่น แต่เดินทางมายังเหอเฝย์โดยเครื่องบิน และเดินตระเวนซื้อทองจากร้านทองหลายแห่ง ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาไปเยือนร้านทอง 9 แห่ง และซื้อทองคำมูลค่ากว่า 49 ล้านหยวน (ประมาณ 169 ล้านบาท) จากนั้นรีบเดินทางออกจากเมืองโดยเครื่องบิน

การตรวจสอบธุรกรรมพบว่า พวกเขาใช้บัตรธนาคารทั้งหมด 45 ใบ ซึ่งเป็นของบุคคลต่างๆ ไม่ซ้ำกัน ตำรวจจึงสืบสวนลึกลงไป และพบว่ายอดเงินที่พวกเขาใช้ซื้อทองนั้นมาจากการหลอกลวงทางออนไลน์ เงินถูกโอนผ่านบัญชีหลายชั้นก่อนเข้าสู่บัตรธนาคาร 45 ใบนี้ จากนั้นพวกเขาก็นำเงินไปซื้อทอง เพื่อนำไปฟอกให้เป็นเงินที่สะอาด

นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพขณะที่ชายหนึ่งในสามรูดบัตรจ่ายเงิน โดยหน้าจอโทรศัพท์ของเขายังค้างอยู่ในแชทสนทนา ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเขากำลังรับคำสั่งจากผู้บงการ

จากเบาะแสดังกล่าว ตำรวจสามารถสาวไปถึงตัวผู้นำขบวนการ ซึ่งมีนามสกุล "เหลียง" และเป็นบุคคลสำคัญของแก๊งฟอกเงิน

"ผู้ต้องหานามสกุลเหลียงเป็นหัวหน้าแก๊ง เขามักจะสั่งการลูกน้องจากระยะไกล และไม่ค่อยปรากฏตัว" เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูล

ปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งฟอกเงิน จับกุม 40 ราย

หลังจากรวบรวมหลักฐาน ตำรวจเหอเฝย์ได้ประสานงานเปิดปฏิบัติการพร้อมกันในหลายเมือง ได้แก่ ไหหลำ, หนานจิง , ซีอาน และพื้นที่อื่นๆ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 40 ราย รวมถึงหัวหน้าแก๊งอย่างนายเหลียง

ที่สถานีตำรวจ นายเหลียงรับสารภาพว่า หลังจากตั้งขบวนการฟอกเงินขึ้น เขาได้ส่งลูกน้องออกไปกว้านซื้อบัตรธนาคารจากทั่วประเทศด้วยราคาสูง เมื่อได้เงินจากขบวนการหลอกลวง เงินเหล่านั้นจะถูกโอนไปยังบัตรธนาคารที่ซื้อมา จากนั้นลูกน้องของเขาจะนำเงินไปซื้อทองคำ แล้วขายทองให้กับร้านทองเก่าเพื่อฟอกเงินให้เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในคดีนี้ มีผู้เกี่ยวข้อง 14 คนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจีน

เนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตำรวจจีนได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังต่อกลโกงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อทำธุรกรรมที่ผิดปกติ

ตำรวจแนะนำให้ประชาชน ปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นรู้ และหากพบธุรกรรมที่น่าสงสัย ควรรีบแจ้งตำรวจทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและปัญหาทางกฎหมาย