เจ้าหน้าที่อินเดียเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ บุกตรวจค้นโกดังและจุดต้องสงสัยหลายแห่งในกรุงนิวเดลีและเมืองอาการ์ตาลา ก่อนทลายเครือข่ายลักลอบนำเข้าทองคำข้ามพรมแดนจากดูไบและบังกลาเทศ สามารถยึดทองคำต่างประเทศได้กว่า 29 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 140 ล้านบาท พร้อมเงินสดอีกเกือบ 8.7 ล้านบาท

ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดย หน่วยข่าวกรองสรรพากรของอินเดีย (DRI) ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบขนทองคำข้ามพรมแดนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่หลายแห่งในกรุงนิวเดลีและเมืองอาการ์ตาลา

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบทองคำที่เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศรวมกว่า 29.2 กิโลกรัม รวมถึงเงินสดประมาณ 2.9 โครรรูปี หรือเกือบ 8.7 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวมีทั้งสกุลเงินอินเดียและเงินบังกลาเทศ

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายกำลังเดินทางไปรับพัสดุ 2 ล็อตจากเมืองอาการ์ตาลา จึงเข้าติดตามและจับกุมตัวได้ที่โกดังขนส่งภายในประเทศ

เมื่อเปิดตรวจสอบพัสดุ เจ้าหน้าที่ถึงกับพบ ทองคำต่างประเทศมากถึง 15 กิโลกรัม โดยทองคำบางส่วนมีตราประทับของโรงกลั่นทองคำระดับนานาชาติ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20.73 โครรรูปี หรือกว่า 62 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน การตรวจค้นสถานที่อื่น ๆ ในกรุงนิวเดลีและเมืองอาการ์ตาลายังนำไปสู่การยึดทองคำต่างประเทศเพิ่มเติมอีกประมาณ 14.2 กิโลกรัม พร้อมเงินสดจำนวนมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เส้นทางบริเวณ ชายแดนอินเดีย–บังกลาเทศในรัฐตริปุระ เพื่อลักลอบนำทองคำเข้าสู่อินเดีย ก่อนส่งต่อมายังกรุงนิวเดลีผ่านบริษัทและบริการขนส่งภายในประเทศ

การสืบสวนยังพบว่า เครือข่ายนี้มีผู้ประสานงานอยู่ใน ดูไบและบังกลาเทศ รวมถึงผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านทองในเมืองอาการ์ตาลา โดยแต่ละฝ่ายทำหน้าที่แตกต่างกันตั้งแต่การจัดหาทองคำ การลักลอบนำเข้า ไปจนถึงการขนส่งและกระจายสินค้า

ปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการได้ 4 ราย และยึดของกลางทั้งหมดตามกฎหมายศุลกากรของอินเดีย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า การสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าทองคำถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมการไหลเวียนของทองคำผิดกฎหมาย และช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการค้าของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าทองคำครั้งนี้

แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์อินเดีย