ทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ประกอบด้วยเงินสดจำนวนมาก เงิน และทองคำแท่ง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ได้ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 19.13 โครรรูปี หรือประมาณ 550 ล้านบาท จากสำนักงานของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงเดลี ประเทศอินเดีย
โดยสำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย หรือ ED ได้ยึดเงินสดจำนวน 4.62 โครรรูปี หรือกว่า 130 ล้านบาท เงินหนัก 313 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และทองคำแท่ง 6 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท ตามราคาทองคำในวันที่ 19 ธันวาคม
การตรวจค้นครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีลักลอบนำชาวอินเดียเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นสถานที่มากกว่าสิบแห่งในกรุงเดลี รวมถึงรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานจำนวนหนึ่งจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ระหว่างการเข้าตรวจค้น
พบเอกสารเกี่ยวข้องกับเส้นทาง “ดังกี”
ที่สำนักงานของบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็น “บุคคลสำคัญ” ในรัฐหรยาณา พบเอกสารและหลักฐานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินทางผ่านเส้นทางที่เรียกว่า “ดังกี” (Dunki)
ตามข้อกล่าวหา บริษัททัวร์แห่งนี้มักเก็บเอกสารสิทธิ์ที่ดินและบ้านของผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายไว้เป็นหลักประกัน สำหรับค่าดำเนินการและค่านายหน้า
คำว่า “Donkey”, “Dunkey” หรือ “Dunki” ใช้เรียกเส้นทางการเดินทางที่ยาวนาน ยากลำบาก และเต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งผู้อพยพต้องเผชิญเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม
ล่าสุด ED ยังได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 5 โครรรูปี หรือประมาณ 145 ล้านบาท ของบริษัททัวร์และนายหน้าหลายราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
จุดเริ่มต้นของการสืบสวน
การสอบสวนของ ED เริ่มต้นจากคดีและคำร้องเรียนหลายกรณีที่ตำรวจในรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาได้รับไว้
คดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเนรเทศชาวอินเดียจำนวน 330 คน กลับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 โดยใช้เครื่องบินขนส่งทางทหาร
บุคคลเหล่านี้ถูกตรวจพบว่าพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ ED เปิดเผยถึงรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายว่า บริษัททัวร์และนายหน้าเหล่านี้ใช้วิธี หลอกลวงผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ
พวกเขาล่อลวงเหยื่อด้วยคำสัญญาว่าสามารถพาเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินจำนวนมหาศาล
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ผู้คนเหล่านั้นกลับถูกพาเดินทางผ่านเส้นทางอันตราย ต้องเดินทางอ้อมผ่านหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้
จากนั้นจึงถูกลักลอบพาข้ามพรมแดนเข้าสู่สหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านชายแดนเม็กซิโก
นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้เนรเทศชาวอินเดียกลับประเทศแล้วมากกว่า 1,500 คน
การตรวจค้นครั้งนี้นำไปสู่การยึดเงินสด เงิน และทองคำจำนวนมหาศาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงขยายผลการสอบสวน เพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบพาคนเดินทางข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมายต่อไป