การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ DRI เข้าตรวจสอบผู้โดยสารรายหนึ่งบนขบวนรถไฟที่เดินทางจากเมืองโกลกาตาไปยังสถานีนิวเดลี
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลดังกล่าวครอบครองทองคำที่ต้องสงสัยว่ามีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ และกำลังเดินทางเพื่อนำทองไปส่งมอบให้กับผู้รับรายหนึ่งบริเวณนอกสถานีรถไฟ
หลังจากสอบสวนผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไปยังสถานที่หลายแห่งในกรุงนิวเดลี ก่อนค้นพบโรงหลอมทองที่ดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมาย
จากข้อมูลของกระทรวงการคลังอินเดีย สถานที่แห่งนี้มีหน้าที่หลอมทองคำและเปลี่ยนรูปร่างของทองที่มีต้นทางจากต่างประเทศ เพื่อทำให้ยากต่อการตรวจสอบแหล่งที่มา ก่อนนำทองเข้าสู่ตลาดทองคำแท่งภายในประเทศ
กระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อสงสัยว่าเครือข่ายนี้พยายามปกปิดร่องรอยของทองคำที่ลักลอบนำเข้า โดยอาศัยการหลอมและแปรสภาพทองก่อนนำไปจำหน่าย
