แหล่งข่าวด้านการสอบสวนระบุว่า นักธุรกิจรายนี้ถูกสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เครือข่ายลักลอบนำเข้าขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับ
- การฟอกเงิน
- การติดสินบน
- การหลีกเลี่ยงภาษี
- การใช้ทรัพย์สินหรือความไว้วางใจในทางที่ผิด
ตามรายงานของ New Straits Times นักธุรกิจรายนี้ถูกจับกุมเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาฟอกเงิน พร้อมกับผู้ต้องสงสัยรายอื่นในปฏิบัติการเดียวกัน
เขาถูกจับกุมที่บ้านพัก ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังผ่านไปประมาณหนึ่งวัน
ต่อมา MACC ได้ยื่นคำร้องต่อศาล Shah Alam เพื่อขอให้ควบคุมตัวต่ออีกหนึ่งวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต เขายังคงได้รับการปล่อยตัว
ประเด็นนี้ทำให้กระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเพิ่มเติม