นอกจากทรัพย์สินที่ยึดได้แล้ว เจ้าหน้าที่ยังเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยขยายผลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องรายอื่นในอนาคต โดยการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปและอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีนี้.
Part 2: จุดเริ่มต้นของการสืบสวนเครือข่ายลักลอบเดินทางข้ามประเทศ
การสอบสวนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการที่ถูกกล่าวหาว่าจัดหาช่องทางให้ชาวอินเดียเดินทางออกนอกประเทศด้วยเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสูงจากผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า กลุ่มผู้ต้องสงสัยอาจมีการดำเนินงานเป็นเครือข่าย มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้จัดหาลูกค้า ผู้ดำเนินการด้านเอกสาร ไปจนถึงผู้ประสานงานในต่างประเทศ การตรวจสอบเส้นทางการเงินจึงกลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของคดีนี้
ระหว่างการสืบสวน พบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสนใจหลายรายการ ซึ่งมีมูลค่าสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับลักษณะธุรกิจที่จดทะเบียนไว้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มขยายผลไปยังบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบบัญชีธนาคาร เอกสารทางธุรกิจ และรายการโอนเงินจำนวนมาก เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนที่หมุนเวียนกับกิจกรรมที่กำลังถูกตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมได้อาจช่วยเปิดเผยโครงสร้างทั้งหมดของเครือข่ายดังกล่าว